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来自 中超 2018-12-16 06:32 的文章
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北京中长石基信息技术股份有限公司第六届董事

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2018年第八次临时会议的会议通知已于2018年12月7日以电子邮件的方式发出,会议于2018年12月14日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用57.75%股份意向申报(预披露阶段)的议案》

  表决结果: 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  2018年12月7日,公司接到参股子公司青岛海信智能商用系统有限公司(以下简称“海信智能商用”)发出的通知,其控股股东青岛海信网络科技股份有限公司(以下简称“海信网络科技”)拟以公开挂牌方式转让其持有的海信智能商用57.75%股份,且海信网络科技拟向青岛产权交易所(以下简称“青交所”)申请上述产权转让信息预披露。

  公司结合目前业务发展布局及战略规划,拟严格按照《企业国有产权交易操作规则》的相关规定,依照国有产权转让流程申请参与上述股权转让的意向申报。公司董事会授权管理层办理向青交所提交材料、聘请中介机构进行尽职调查、缴纳保证金等具体事宜。

  《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用股份意向申报(预披露阶段)的公告》(2018-52)详见2018年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用股份意向申报(预披露阶段)的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易背景

  北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年4月18日、2016年7月7日与青岛海信智能商用系统有限公司(以下简称“海信智能商用”或“标的公司”)签署《增资暨战略合作框架协议》及《增资扩股协议》,约定公司以人民币14068.76万元增加海信智能商用注册资本2036万元,占增资后海信智能商用注册资本的25%。上述交易经过公司第五届董事会2016年第四次临时会议审议通过、第五届董事会2016年第八次临时会议授权,且于2016年7月15日办理完成工商变更登记手续,公司合法持有海信智能商用25%股权。详见2016年4月19日、2016年7月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与青岛海信智能商用系统有限公司签署〈增资暨战略合作框架协议〉的公告》(2016-25)、《关于与青岛海信智能商用系统有限公司签署正式〈增资扩股协议〉的交易进展公告》(2016-39)及后续进展公告。

  二、本次交易概述

  1、2018年12月7日,公司接到参股子公司海信智能商用发出的通知,其控股股东青岛海信网络科技股份有限公司(以下简称“海信网络科技”或“转让方”)拟以公开挂牌方式转让其持有的海信智能商用57.75%股份,且海信网络科技拟向青岛产权交易所(以下简称“青交所”)申请上述产权转让信息预披露。

  公司结合目前业务发展布局及战略规划,拟严格按照《企业国有产权交易操作规则》的相关规定,依照国有产权转让流程申请参与上述股权转让的意向申报。

  2、本次事项已经公司2018年12月14日召开的第六届董事会2018年第八次临时会议审议通过,按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  3、本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、本次事项依据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的规定不属于关联交易。

  三、转让方基本情况

  公司名称:青岛海信网络科技股份有限公司

  注册地(住所):青岛市高科技工业园宁夏路308号

  法定代表人:陈维强

  注册资本:12103万元

  经济性质:国有控股

  所属行业:信息系统集成服务

  统一社会信用代码或组织机构代码:031

  转让方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

  四、标的公司基本情况

  公司名称:青岛海信智能商用系统股份有限公司

  注册地(住所):山东省青岛市崂山区松岭路399号

  法定代表人:陈维强

  成立时间:2003年9月24日

  注册资本:8144万元人民币

  经济性质:国有控股

  所属行业:其他电子设备制造

  统一社会信用代码或组织机构代码:82H

  经营范围:收款机、税控设备、彩票终端设备、数据终端设备、POS终端、电子支付终端系统及软硬件、计算机软件和硬件、仪器仪表、家用电器、五金交电、办公设备及用品的生产、制造、销售;应用软件及嵌入式软件的开发;计算机系统及网络布线工程;技术开发、转让、咨询、培训、服务;经济信息咨询服务;货物和技术的进出口业务。

  标的公司现有股东结构:

  标的公司主要财务指标:

  单位:元/人民币

  五、相关事项的授权

  公司在进行上述参与意向申报前积极做好相关保密工作。同时公司董事会授权管理层办理向青交所提交材料、聘请中介机构进行尽职调查、缴纳保证金等具体事宜。

  六、本次参与意向申报的目的及对公司的影响

  公司主要从事酒店、餐饮、零售及休闲娱乐行业信息管理系统业务,在软件开发、系统集成、技术、人才以及资金方面具有优势。标的公司目前主要从事商业收款机、金融机具等硬件的生产、制造和销售业务,在国内商业收银机品牌市场居领先地位。如公司本次参与海信智能商用57.75%股份转让的意向申报且后续依据产权交所所规则能够成功摘牌并完成交割,将使公司能为酒店、餐饮、零售等行业的软件用户提供自己设计生产的与软件紧密融合优化的配套收银设备及相关硬件,通过软件创新引导商用智能硬件创新,有利于发挥标的公司的硬件业务与公司软件业务的高度协同性,为行业和客户的数字化转型带来更多的创新解决方案,为客户带来更多的价值,增强公司的盈利能力,符合公司目前业务发展布局及战略规划。

  本次事项不影响公司正常经营,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

  公司本次拟参与的意向申报事项需要依照国有产权转让流程进行,最终能否成功摘牌并完成交割尚存在重大不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

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